صرافی توبیت یک پلتفرم نسبتاً جدید در دنیای ارزهای دیجیتال است، که از اواخر سال 2022 فعالیت خود را آغاز کرده است.
این صرافی توسط شرکت “Hopeful Technology Co. Ltd” در «جزایر کیمن» اداره می شود. یکی از نکات جالب درباره صرافی Toobit، ادعای «رهبری نسل جدید خدمات مالی ارزهای دیجیتال» در بازار است! البته این موضوع، در بسیاری از صرافی های دیگر نیز تکرار می شود!
در ادامه، به بررسی کلاهبرداری صرافی توبیت و مشکلات معامله گران می پردازیم.
برای بررسی صحت ادعاهای رایج درباره کلاهبرداری صرافی توبیت، باید چند فاکتور مهم را در نظر بگیریم.
رتبهبندی و اعتبار | توبیت در حال حاضر در رتبه 45 سایت معتبر Coin Market Cap قرار داشته و روزانه بیش از 800 میلیون دلار حجم معاملات در بازار اسپات آن انجام میشود. |
امنیت | این صرافی امتیاز خوبی از نظر امنیتی از سایت Cer.live دریافت کرده است. همچنین، تاکنون هیچ گزارش رسمی مبنی بر هک یا سرقت داراییهای کاربران منتشر نشده است. |
مجوزها | توبیت تحت نظر انجمن مبارزه با پولشویی Aml/Atf/Sanctions Program قرار دارد و مجوز کسبوکار خدمات پولی (MSB) از آمریکا را دریافت کرده است. |
با توجه به این موارد، نمی توان به طور قطع ادعای کلاهبرداری صرافی توبیت را تأیید کرد. اما این به معنای عدم وجود مشکلات و چالشها نیست!
برای درک بهتر وضعیت صرافی توبیت، باید نگاهی دقیق تر به عملکرد و ویژگیهای آن بیندازیم.
برای درک بهتر وضعیت، نگاهی به نظرات و تجربیات کاربران میاندازیم.
عدم امکان ثبتنام مستقیم با ملیت ایرانی | محدودیت در احراز هویت و افزایش سطح حساب |
ریسک مسدود شدن حساب به دلیل تحریمها | عدم امکان واریز و برداشت ریالی |
مشکلات اتصال و نیاز به استفاده از VPN | – |
با توجه به بررسیهای انجام شده، نمیتوان با قطعیت صرافی توبیت را کلاهبردار دانست.
این پلتفرم علیرغم جوان بودن، توانسته جایگاه نسبتاً خوبی در بازار کسب کند. اما وجود مشکلاتی مانند تأخیر در «برداشتها و مسدود شدن برخی حسابها»، نشاندهنده نیاز به احتیاط است. برای کاربران ایرانی، استفاده از صرافیهای خارجی همواره با ریسکهایی همراه است.
توصیه میشود قبل از سرمایهگذاری قابل توجه در هر پلتفرمی، تحقیقات کافی انجام دهید و از روشهای امن برای حفاظت از داراییهای خود استفاده کنید.
در نهایت به یاد داشته باشید که دنیای ارزهای دیجیتال، همواره با ریسک همراه بوده و هیچ پلتفرمی، نمیتواند امنیت 100% را تضمین کند! همیشه اصل “تحقیق خودت رو انجام بده” (DYOR) را رعایت کرده و بیش از آنچه توان از دست دادنش را دارید، سرمایه گذاری نکنید!
🔹خیر، تا امروز شواهدی مبنی بر این موضوع بصورت رسمی پیدا نشده است.
🔹فعال کردن احراز هویت دو مرحلهای، استفاده از رمز عبور قوی و عدم ذخیره مقادیر زیاد ارز در صرافی میتواند به افزایش امنیت حساب شما کمک کند.
🔹ابتدا با پشتیبانی صرافی تماس بگیرید. اگر مشکل حل نشد، میتوانید از طریق مراجع قانونی بینالمللی پیگیری کنید.