🔰کلاهبرداری صرافی توبیت از شایعه تا واقعیت! – آیا Toobit اسکم است؟💹

صحت سنجی کلاهبرداری صرافی توبیت – اسکم Toobit Exchange!

صرافی توبیت یک پلتفرم نسبتاً جدید در دنیای ارزهای دیجیتال است، که از اواخر سال 2022 فعالیت خود را آغاز کرده است.

این صرافی توسط شرکت “Hopeful Technology Co. Ltd” در «جزایر کیمن» اداره می شود. یکی از نکات جالب درباره صرافی Toobit، ادعای «رهبری نسل جدید خدمات مالی ارزهای دیجیتال» در بازار است! البته این موضوع، در بسیاری از صرافی های دیگر نیز تکرار می شود!

در ادامه، به بررسی کلاهبرداری صرافی توبیت و مشکلات معامله گران می پردازیم.

 

بررسی دقیق کلاهبرداری در صرافی توبیت

برای بررسی صحت ادعاهای رایج درباره کلاهبرداری صرافی توبیت، باید چند فاکتور مهم را در نظر بگیریم.

رتبه‌بندی و اعتبار	توبیت در حال حاضر در رتبه 45 سایت معتبر Coin Market Cap قرار داشته و روزانه بیش از 800 میلیون دلار حجم معاملات در بازار اسپات آن انجام می‌شود.
امنیت	این صرافی امتیاز خوبی از نظر امنیتی از سایت Cer.live دریافت کرده است. همچنین، تاکنون هیچ گزارش رسمی مبنی بر هک یا سرقت دارایی‌های کاربران منتشر نشده است.
مجوزها	توبیت تحت نظر انجمن مبارزه با پولشویی Aml/Atf/Sanctions Program قرار دارد و مجوز کسب‌و‌کار خدمات پولی (MSB) از آمریکا را دریافت کرده است.

 

کلاهبرداری صرافی توبیت اکسچنج و مشکلات معامله گران

برای درک بهتر وضعیت صرافی توبیت، باید نگاهی دقیق‌ تر به عملکرد و ویژگی‌های آن بیندازیم.

• اکتبر 2022: راه‌اندازی صرافی توبیت؛
• دسامبر 2022: گزارش‌هایی از مشکلات برداشت توسط برخی کاربران؛
• فوریه 2023: افزایش شکایات درباره تأخیر در پردازش تراکنش‌ها؛
• آوریل 2023: انتشار اولین شایعات درباره احتمال کلاهبرداری.

 

بررسی موارد گزارش شده

• 65% از شکایات مربوط به تأخیر در برداشت‌ها بوده است؛
• 20% از کاربران مشکلاتی در احراز هویت داشته‌اند؛
• 10% از گزارش‌ها مربوط به مسدود شدن حساب‌ها بوده است؛
• 5% سایر موارد مانند مشکلات فنی و پشتیبانی.

 

اطلاعیه‌ های نهادهای نظارتی

1. هشدار کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) درباره ریسک‌های معاملات در صرافی‌های خارجی؛
2. توصیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به کاربران ایرانی، برای احتیاط در استفاده از صرافی‌های خارجی؛
3. اعلام عدم مسئولیت بانک مرکزی ایران، در قبال فعالیت‌های انجام شده در صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی.

 

نظرات کاربران درباره صرافی توبیت کلاهبرداری

برای درک بهتر وضعیت، نگاهی به نظرات و تجربیات کاربران می‌اندازیم.

• علی، معامله‌گر ارز دیجیتال: من چند ماهه که از توبیت استفاده می‌کنم و تا حالا مشکل خاصی نداشتم. برداشت‌هام همیشه به موقع انجام شده.
• مریم، سرمایه‌گذار خرد: متأسفانه حساب من بدون دلیل مسدود شد و هنوز نتونستم به دارایی‌هام دسترسی پیدا کنم. پشتیبانی هم جواب درستی نمیده.
• رضا، تحلیلگر بازار ارز دیجیتال: کارمزدهای توبیت نسبت به صرافی‌های دیگه خیلی پایین‌ تره و این موضوع، باعث شده خیلی‌ ها جذبش بشن. اما باید مراقب بود چون هنوز خیلی جدیده.

 

مشکلات معامله گران ایرانی در Toobit

عدم امکان ثبت‌نام مستقیم با ملیت ایرانی	محدودیت در احراز هویت و افزایش سطح حساب
ریسک مسدود شدن حساب به دلیل تحریم‌ها	عدم امکان واریز و برداشت ریالی
مشکلات اتصال و نیاز به استفاده از VPN	–

سوالات متداول

🔸آیا صرافی توبیت کلاهبرداری است؟

🔹خیر، تا امروز شواهدی مبنی بر این موضوع بصورت رسمی پیدا نشده است.

🔸چگونه می‌توانم امنیت حساب خود در توبیت را افزایش دهم؟

🔹فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای، استفاده از رمز عبور قوی و عدم ذخیره مقادیر زیاد ارز در صرافی می‌تواند به افزایش امنیت حساب شما کمک کند.

🔸در صورت بروز مشکل در برداشت از توبیت چه باید کرد؟

🔹ابتدا با پشتیبانی صرافی تماس بگیرید. اگر مشکل حل نشد، می‌توانید از طریق مراجع قانونی بین‌المللی پیگیری کنید.